上海一中院公开宣判虚假承兑汇票投资诈骗案，警惕高收益承诺

咏福投资非法集资浮出水面

记者发现，此前咏福投资以银行承兑汇票收益权转让、包装发行私募基金产品为名，实施非法集资，被警方立案调查。

2020年4月，上海公安局闵行分局在其官微发布了“咏福公司”案件侦办情况通报。

公告称，2020年3月23日，上海市公安局闵行分局对上海咏福投资管理有限公司（以下简称“咏福公司”）以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。目前，公安机关已对“咏福公司”大区经理孙某等2名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

经查，自2017年6月起，“咏福公司”在浙江、江苏、 天津、四川等地设立线下门店，以银行承兑汇票收益权转让、包装发行私募基金产品为名，实施非法集资犯罪。私募基金产品虽经登记备案，但存在项目虚假、自融、自用等情况。

2024年1月11日，上海一中院对被告人周之锋集资诈骗一案一审公开开庭审理。

公诉机关指控：被告人周之锋系咏福公司实际控制人。为谋取非法利益，咏福公司推出“福盈1号”“福盈2号”等基金产品，并设立线下门店，采用虚假宣传、虚构资金用途等方式，以投资汇票栈公司电子银行承兑汇票等高流动性低风险的金融产品为名，承诺6.5%—9.5%的年化收益率向社会不特定公众非法募集资金。

周之锋还于2019年11月采用上述方法，以汇票栈公司的名义，承诺不低于13%的年化收益率向上海尚秋贸易有限公司非法募集资金。至2020年1月，共计向400余名投资人非法募集资金人民币33.77亿余元，累计兑付投资人本息22.07亿余元，造成200余名投资人实际损失12.04亿余元。

公诉机关认为，被告人周之锋作为咏福公司、汇票栈公司直接负责的主管人员，使用诈骗方法非法集资，应以集资诈骗罪追究刑事责任。

庭审中，公诉人出示了相关证据。被告人周之锋及其辩护人针对行为定性、犯罪数额的认定等问题发表了相应的意见。

周之锋旗下多家公司被列入失信被执行人

天眼查信息显示，周之锋持有上海咏福投资管理有限公司55%的股权，系公司的控股股东、实际控制人、监事。2021年，上海咏福投资管理有限公司被中国基金业协会注销私募基金管理人备案登记。

同时，周之锋还是钢钢网电子商务（上海）股份有限公司的股东、法定代表人、董事长。据了解，钢钢网曾经在新三板挂牌，2017年被摘牌。

而由钢钢网全资控股的莱芜汇票栈信息科技有限公司（后更名为上海辉飘栈信息科技有限公司），同样由周之锋担任法定代表人、执行董事。但记者发现，该公司在2022年5月15日被吊销。

据记者了解，目前周之锋及他旗下的多家公司被列入失信被执行人，被实施股份冻结。

值得注意的是，上海咏福投资、钢钢网这几家公司这几年在市场上动作颇多。

比如2018年9月，有一家上市公司公告称，公司或全资子公司拟以不超过2000万元自有资金向上海咏福投资管理有限公司认购福盈1号银票私募投资基金（非证券类），本基金投资于上海腾丰实业有限公司持有电子银行承兑汇票及该票据的收益权，也可投资于其他机构合法持有的电子银行承兑汇票及该票据的收益权。

而钢钢网曾在2015年发布公告，拟以每股4.91元认购首钢股份非公开发行的股份，拟认购金额不低于20亿元且不超过30亿元人民币，出资方式为货币出资，资金来源为自筹资金。但这件事最终因首钢股份撤回定增材料未果。返回搜狐，查看更多